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         成都前鋒電子電器集團股份有限公司
      
                           
         
      
           
      
           
      
             
             
             
             
             
             
      
             
      
           
      
           
      
             
             
             
      
           
      
                         
           
      
                      
      
         
      
         
      
    
      
     
        
    
    

    

    

     
      
      
      
      
    
      
    
      
    

    

    

         
      
       
      
         
         
      
       
      
    
      
    
      

       
      

         
      

          
      

            
      

               
      

             
      關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
      

            
      

              日期：2022-07-11  



            
      

            
      

              
      成都前鋒電子電器集團股份有限公司
      

      關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
      
　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2022年7月11日召開了七屆二十一次董事會，決定于2022年8月9日召開2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
      
　　一、會議時間：2022年8月9日（星期二）上午9點30分
      
　　二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳
      
　　三、會議召集人：公司董事會   
      
　　四、出席人員
      
　　?。?）截止2022年8月3日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
      
　　　　　  因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）；
      
　　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
      
　　五、會議審議事項
      
　　　1.審議《公司第七屆董事會工作報告》。
      
　　　2.審議《公司第七屆監(jiān)事會工作報告》。
      
　　　3.審議《公司第八屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
      
　　　4.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。
      
　　　5.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
      
　　　6.審議《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
      
　　　7.審議《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事津貼及工作補貼方案的議案》。
      
　　　8.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
      
　　　9.審議《關(guān)于辦理確認股東股權(quán)的議案》。
      
　　　10.審議《關(guān)于公司股權(quán)集中登記托管的議案》。
      
　　　上述議案分別經(jīng)公司七屆十八次、七屆二十一次董事會及相關(guān)監(jiān)事會審議通過。
      
　　六、其他事項
      
　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準時參會。
      
　　　2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團董事會辦公室（028-87988842）。
      

      
　　特此通知。
      
 
      
　　附件：1.《授權(quán)委托書》
      
 
      
       

      成都前鋒電子電器集團股份有限公司    
      
2022年7月11日                   
      


            
      

            

          
      

            
      

            
      

          
      

           

          
      

         
      

       
      

    
      

   
      

       
      

          

          
      
          
      
           投資有風(fēng)險，需謹慎！