成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2021年10月13日召開2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議相關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
2021年9月26日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2021年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開時間：2021年10月13日（星期三）上午9：00簽到，并填寫《前鋒集團股權登記表》，復印身份證及股權證；10:00會議正式開始。
5、會議地點：成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳（成都市金牛區(qū)解放路二段237號）
6、會議召開方式：
現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議，現(xiàn)場會議進行投票表決。
7、股權登記日：2021年9月30日（星期四）
8、出席對象：
?。?）截止2021年9月30日本公司全體股東均有權出席本次股
東大會。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
?。?）本公司聘請的中介機構負責人。
二、會議審議事項
1. 審議《關于辦理確認股東股權的議案》；
2. 審議《關于設立集團股東合伙企業(yè)的議案》；
上述兩個議案經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議及相關監(jiān)事會會議審議通過。
三、會議登記方式
1、登記時間：
2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
2、登記地點：董事會辦公室
3、登記辦法：
公司股東通過電話聯(lián)系方式辦理登記事宜。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：028-87988842
聯(lián)系人：屈 婕
郵編：611731
地址：成都市高新西區(qū)百草路1179號前鋒集團董事會辦公室
四、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，準時參會。
2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團董事會辦公室。
特此通知。
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
董事會
二〇二一年九月二十六日
